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Desayuno de trabajo | Gestión de Compliance Penal y Tributario

  25 de abril de 2019    09:00    Valencia
Derecho Penal | Procedimiento Tributario

Benjamín Prieto, Socio Internacional de Andersen Tax & Legal y director de la oficina de Valencia junto con Esmeralda Iranzo, Asociado sénior del área Procesal de Andersen Tax & Legal participan en un desayuno innovador sobre “Gestión de Compliance Penal y Tributario” organizado por el Club Innovación de la Comunidad Valenciana el próximo 25 de abril en Valencia

  • Sobre la jornada

La necesidad de controlar el Riesgo Penal dé las empresas, surge en el marco del buen gobierno corporativo, y especialmente para dar respuesta a los cambios legislativos. En el caso de España, se ha traducido en la modificación del Código Penal, que desde el 1/7 2015, y en su artículo 31 bis, establece la responsabilidad pernal de las personas jurídicas.

Además, la autorregulación empresarial está reflejada en el artículo 31.bis.4 del Código Penal, que considera circunstancias atenuantes el establecimiento de un Sistema de Prevención de Riesgos.

En ese contexto la Norma UNE 19.601 establece los requisitos para la definición, Implantación, mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión de riesgos para prevenir la comisión de actos constitutivos de delitos que puedan cometerse bajo la cobertura de una persona jurídica, y que lleven aparejada la responsabilidad penal de la misma.

Por otra parte, el 27 de febrero se ha aprobado la Norma UNE 19.602 la cual incorpora los requisitos para que las organizaciones puedan certificar su modelo de gestión fiscal, permitiendo minimizar sus riesgos es este ámbito y, además, les aporta una prueba reforzada ante Hacienda y los tribunales para acreditar su voluntad de cumplir con sus obligaciones en materia impositiva.

  • Agenda

09:00h Recepción / Coffee

09:30h  Apertura / Presentación

  • Juan Manuel Baixauli, Presidente del Club Innovación C.V.
  • Joaquín Membrado, Presidente Estrategia y Dirección
  • Javier Viciano, Socio Zertium
  • Benjamín Prieto, Socio Andersen Tax & Legal – Director Oficina de Valencia
  • Salvador Ibáñez, Director AENOR C.V.

09:50h Presentaciones / Modera: Joaquín Membrado, Secretario General Club Innov. C.V.

  • “La Responsabilidad de la persona Jurídica y los Sistemas de Gestión de Compliance” / Esmeralda Iranzo, Asociado Senior, Andersen Tax & Legal.
  • “Compliance Tributario y la nueva Norma UNE 19.602 / Ignacio Baixauli, Socio Director de Zertium
  • “Aspectos clave para la implantación de un Sistema de Gestión de Compliance” / Antonio Benages, Director de Sistemas, Estrategia y Dirección
  • “Certificación de los Sistemas de Gestión de Compliance / Mayra Conesa, Auditora Jefe, AENOR

11:10h Coloquio con los Asistentes / Modera: Adolfo López, Director Gerente Club Innov. C.V.

11:30h Clausura

  • Ubicación

Hotel SH Valencia Palace

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Inscripciones

Debe confirmar asistencia enviando un correo electrónico 

Puede descargar el Programa desde este enlace

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