Corporate Compliance

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La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, introdujo en España la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas, por actuaciones delictivas cometidas por representantes legales y administradores en nombre y beneficio de aquéllas, o por trabajadores sobre los que no se ha ejercido el debido control. En este nuevo marco legal, las empresas, de cualquier dimensión, se ven obligadas a implantar programas de prevención eficaces, a fin de controlar los riesgos de su organización y evitar la comisión de delitos.

Ofrecemos asesoramiento especializado en la implantación de sistemas de control de cumplimiento normativo y prevención del delito.

Servicios

  • Asesoramiento integral altamente especializado, que permite a sus clientes enfrentarse a los nuevos retos legales en materia de cumplimiento, en cualquiera de sus áreas:
    • Compliance penal. Asistencia en la elaboración, implantación y validación de Sistemas Integrales de Prevención de Delitos (SIPD).
    • Compliance ético-social.
    • Compliance del gobierno corporativo.
    • Compliance legal (Prevención de riesgos laborales, protección de datos, blanqueo de capitales, anti-trust…).
    • Compliance financiero.
  • Revisión de modelos de cumplimiento ya implementados.
  • Adaptación de modelos internacionales a las exigencias de la legislación nacional y viceversa.
  • Definición de las atribuciones y composición del órgano interno de control (compliance officer) de la empresa.
  • Asistencia al compliance officer en las labores de revisión continúa de la eficacia de los sistemas de compliance, para su constante actualización y adecuación a las circunstancias de la empresa.
  • Formación de la empresa
  • Defensa corporativa: asistencia jurídica en procesos que puedan iniciarse.

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